Polityka AML / CFT – mniej oczywiste przypadki firm wykorzystywanych do prania brudnych pieniędzy
16 grudnia 2024 • Autor: Kancelaria Brysiewicz Bokina i Wspólnicy
Większość osób na pytanie kto narażony jest na wykorzystanie w procederze prania brudnych pieniędzy wskaże z pewnością banki.
Z kolei na pytanie czy pranie brudnych pieniędzy dotyczy mojej firmy zdecydowana większość osób zapewne odpowie – nie, zaś pozostali – nie ma takiej możliwości.
Czy tak właśnie jest?
O autorach
Zadaj pytanie autorowi
Kancelaria Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy
Dostarczamy kompleksową pomoc prawną dla biznesu. Zespół BBS-Legal tworzą prawnicy wyspecjalizowani w kluczowych obszarach prawa – w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, funduszy unijnych, energetycznego, zamówień publicznych, prawa karnego gospodarczego oraz restrukturyzacji. Wspieramy Klientów w realizacji ich celów strategicznych i zapewniamy zgodność działań z obowiązującymi regulacjami.
Zainteresował Cię powyższy temat? Nasi prawnicy z przyjemnością odpowiedzą na pytania i zaproponują rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji.
Zainteresował Cię powyższy temat? Nasi prawnicy z przyjemnością odpowiedzą na pytania i zaproponują rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji.
O autorach
Kontakt dla mediów
