fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT)

Posiadamy kompetencje i doświadczenie, które pozwalają nam na szeroko rozumiane doradztwo w zakresie AML/CFT. Pomagamy od etapu wewnętrznego audytu, poprzez wdrożenie rozwiązań dopasowanych do profilu działalności Klienta, na kontaktach z GIIF i organami ścigania skończywszy – Bartłomiej Pietruszka.

Zespół prawa karnego posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz wdrażania procedur AML/KYC u Klientów: instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie opracowywania projektów ocen ryzyka dla tych instytucji.

Klientom oferujemy wparcie tak w zakresie weryfikacji ich statusu jako instytucji obowiązanych, jak i przy opracowaniu i wdrożeniu procedury, na późniejszym doradztwie związanym z jej funkcjonowaniem skończywszy. Nasze doświadczenie pozwala także na doradztwo w ramach procedur kontrolnych np. ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.

Nasi Klienci to:

Podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o AML, w szczególności:

  • podmioty z branży finansowej,
  • instytucje pożyczkowe,
  • pośrednicy ubezpieczeniowi, kredytowi,
  • agencje nieruchomości,
  • podmioty świadczące usługi z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości, wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • fundacje, stowarzyszenia.

Zakres usług:

  • Weryfikacja statusu Klienta pod kątem istnienia obowiązku wdrożenia AML/CFT.
  • Analiza ryzyka AML/CFT i rekomendacja w zakresie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  • Opracowanie i wdrożenie adekwatnych procedur w instytucji obowiązanej.
  • Szkolenia dla pracowników dostosowane do profilu ryzyka przedsiębiorstwa, zapewniające Klientom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków związanych z raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw, w tym przestępstw skarbowych.
  • Proaktywne doradztwo w zakresie AML/CFT – reagowanie na bieżące pytania, opiniowanie planowanych działań;
  • Zarządzanie kryzysowe, w szczególności w razie wystąpienia groźby szkód wizerunkowych;
  • Reprezentacja Klienta i współpraca z organami ścigania i GIIF.

Zrealizowane działania:

 

  • doradztwo spółce z branży finansowej w zakresie weryfikacji jej statusu jako podmiotu obowiązanego, oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrożenie wewnętrznej procedury AML/CFT;
  • weryfikacja transakcji spółki z branży nieruchomościowej w zakresie ich podlegania procedurom AML/CFT, wsparcie przy przeprowadzeniu oceny ryzyka i komunikacji z GIIF oraz organami ścigania;
  • przygotowanie i wdrożenie procedury AML/CFT w spółce z branży nieruchomościowej i hotelarskiej, wsparcie w zakresie przygotowania oceny ryzyka i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;
  • sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie zakwalifikowania podmiotu z branży gastronomicznej jako instytucji obowiązanej i istnienia obowiązków wynikających z ustawy AML;

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.