fbpx
       

Cykl ekspercki: Polityka AML/CFT

Cykl ekspercki: Polityka AML/CFT

Przedstawiamy wyjątkowy cykl artykułów na temat Polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) i Walki z Finansowaniem Terroryzmu (CFT), stworzony przez adw. Bartłomieja Pietruszkę oraz apl. adw. Miachała Busza – ekspertów w praktyce White-collar Crime w Kancelarii Prawnej Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy. Cykl AML/CFT to kwintesencja prawnej wiedzy dla  przedsiębiorców działających w tzw. Instytucjach Obowiązanych. 

Poznaj obowiązki i wymagania, które należy spełnić aby w zgodzie z prawem wypełnić założenia polityki AML/ CFT

Czego się dowiesz z Cyklu AML? 

  • Czym jest Polityka AML/CFT
  • Definicje pojęć związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz zwalczaniem finansowania terroryzmu
  • Czym są Instytucje Obowiązane oraz ich podstawowy katalog
  • Jakie obowiązki muszą spełnić Instytucje Obowiązane
  • Czym grozi nieprzestrzeganie obowiązków przez IO
  • Czym są Środki Bezpieczeństwa Finansowego oraz ich katalog

i wiele więcej…

Do każdego artykułu z cyklu dołączamy poręczny pdf w formie filpbook’a, który zawiera potężną dawkę wiedzy podaną w przystępnej,  skondensowanej formie.

A w razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z adw. Bartłomiejem Pietruszką: bartlomiej.pietruszka@bbs-legal.pl | tel. +48 607 612 112 lub przez formularz kontaktowy

Część 1. 

 

Czy jako przedsiębiorca muszę wprowadzić politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu?

  • czym jest ustawa AML/CFT
  • jakie dodatkowe obowiązki nakłada na Przedsiębiorców
  • jakie regulacje powinny być wdrożone w organizacji w ramach Polityki AML / CFT

Przejdź do artykułu >>

Część 2. 

Polityka AML/CFT w Instytucjach Obowiązanych

  • jak ustalić wewnętrzną strukturę odpowiedzialną za AML
  • czym są Środki Bezpieczeństwa Finansowego. Jak je wdrożyć i ich przestrzegać
  • jak wygląda wewnętrzna procedura AML 
  • jak współpracować z organami państwa, takimi jak GIIF czy Prokuratura

Przejdź do artykułu >>

Część 3. 

polityka AML środki bezpieczeństwa finansowego

Polityka AML/CFT – Środki Bezpieczeństwa Finansowego

  • Czy ŚBF są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy (AML)?
  • Które z nich powinny zostać wprowadzone w konkretnym przedsiębiorstwie?
  • Jaki jest katalog ŚBF?
  • Kto i kiedy musi je stosować?
  • Jakie są przesłanki ich zastosowania

Przejdź do artykułu >>

 

Część 4. 

Polityka AML/CFT – Politically Exposed Person (PEP), a zwiększony poziom ryzyka

  • Dlaczego Instytucje Obowiązane (IO) muszą stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku PEP-ów i osób powiązanych.
  • Jaka jest różnica między PEP-em zagranicznym a krajowym?
  • Kim są osoby powiązane z PEP i jakie procedury są wymagane wobec tych osób?
  • Dlaczego weryfikacja PEP-ów jest tak istotna? 

Przejdź do artykułu >>

 

Część 5. 

Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?

  • Dlaczego ocena ryzyka obejmuje instytucję finansową jak i pojedyncze transakcje?
  • Jakie czynniki wziąć pod uwagę, aby zmaksymalizować skuteczność podjętych ŚBF?
  • Jakie kluczowe zmienne wziąć pod uwagę?
  • Jakie narzędzia mogą Ci pomóc w ocenie ryzyka?

Przejdź do artykułu >>

 

Część 6. 

Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?

  • Czym jest ocena ryzyka w kontekście AML/CFT?
  • Jakie są główne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka?
  • Dlaczego aktualizacja polityki AML/CFT jest istotna, zwłaszcza dla nowych instytucji obowiązanych, takich jak lombardy?

Przejdź do artykułu >>

 

Poznaj autorów cyklu:

Bartłomiej Pietruszka

Adwokat, Certyfikowany AML Oficer, Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego oraz AML/CFT

Michał Busz

Aplikant adwokacki

 

Jeśli masz pytania w kwestiach związanych z AML, jesteśmy tu dla Ciebie! Udzielimy profesjonalnego wsparcia we wdrożeniu Polityki AML/CFT w Twoim biznesie.

 

Wypełnij formularz kontaktowy

=

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..