Cykl ekspercki: Polityka AML/CFT
29 czerwca 2026 • Autor: Kancelaria Brysiewicz Bokina i Wspólnicy
CYKL EKSPERCKI · WHITE-COLLAR CRIME
Polityka AML/CFT. Przewodnik dla Instytucji Obowiązanych
Praktyczna wiedza o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki, środki bezpieczeństwa finansowego i ryzyka dla przedsiębiorców działających w Instytucjach Obowiązanych.
adw. Bartłomiej Pietruszka
White-collar crime
adw. Michał Busz
White-collar crime
Czego dowiesz się z cyklu
Do każdego artykułu z cyklu dołączamy poręczny PDF w formie flipbooka z dawką wiedzy podaną w przystępnej, skondensowanej formie.
Odcinki cyklu
Czy jako przedsiębiorca muszę wprowadzić politykę AML/CFT?
Czym jest ustawa AML/CFT, jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców i jakie regulacje trzeba wdrożyć w organizacji w ramach polityki AML/CFT.
Przejdź do artykułu →
Polityka AML/CFT w Instytucjach Obowiązanych
Jak ustalić wewnętrzną strukturę odpowiedzialną za AML, wdrożyć środki bezpieczeństwa finansowego, zbudować procedurę i współpracować z GIIF czy prokuraturą.
Przejdź do artykułu →
Środki Bezpieczeństwa Finansowego
Czy ŚBF są niezbędne, które wprowadzić w konkretnym przedsiębiorstwie, jaki jest ich katalog oraz kto i kiedy musi je stosować.
Przejdź do artykułu →
Kim jest PEP, a zwiększony poziom ryzyka
Dlaczego wobec PEP-ów stosuje się wzmożone środki, czym różni się PEP krajowy od zagranicznego i kim są osoby powiązane wymagające osobnych procedur.
Przejdź do artykułu →
Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?
Dlaczego ocena ryzyka obejmuje i instytucję, i pojedyncze transakcje, jakie czynniki i zmienne wziąć pod uwagę oraz jakie narzędzia w tym pomogą.
Przejdź do artykułu →
Pytania o obowiązki AML/CFT w Twojej firmie?
Skontaktuj się bezpośrednio z adw. Bartłomiejem Pietruszką albo z kancelarią. Sprawdzimy, jakie obowiązki dotyczą Twojej organizacji.
Część 1.
Czy jako przedsiębiorca muszę wprowadzić politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu?
- czym jest ustawa AML/CFT
- jakie dodatkowe obowiązki nakłada na Przedsiębiorców
- jakie regulacje powinny być wdrożone w organizacji w ramach Polityki AML / CFT
Część 2.
Polityka AML/CFT w Instytucjach Obowiązanych
- jak ustalić wewnętrzną strukturę odpowiedzialną za AML
- czym są Środki Bezpieczeństwa Finansowego. Jak je wdrożyć i ich przestrzegać
- jak wygląda wewnętrzna procedura AML
- jak współpracować z organami państwa, takimi jak GIIF czy Prokuratura
Część 3.
Polityka AML/CFT – Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- Czy ŚBF są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy (AML)?
- Które z nich powinny zostać wprowadzone w konkretnym przedsiębiorstwie?
- Jaki jest katalog ŚBF?
- Kto i kiedy musi je stosować?
- Jakie są przesłanki ich zastosowania
Część 4.
Polityka AML/CFT – Politically Exposed Person (PEP), a zwiększony poziom ryzyka
- Dlaczego Instytucje Obowiązane (IO) muszą stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku PEP-ów i osób powiązanych.
- Jaka jest różnica między PEP-em zagranicznym a krajowym?
- Kim są osoby powiązane z PEP i jakie procedury są wymagane wobec tych osób?
- Dlaczego weryfikacja PEP-ów jest tak istotna?
Część 5.
Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?
- Dlaczego ocena ryzyka obejmuje instytucję finansową jak i pojedyncze transakcje?
- Jakie czynniki wziąć pod uwagę, aby zmaksymalizować skuteczność podjętych ŚBF?
- Jakie kluczowe zmienne wziąć pod uwagę?
- Jakie narzędzia mogą Ci pomóc w ocenie ryzyka?
Część 6.
Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?
- Czym jest ocena ryzyka w kontekście AML/CFT?
- Jakie są główne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka?
- Dlaczego aktualizacja polityki AML/CFT jest istotna, zwłaszcza dla nowych instytucji obowiązanych, takich jak lombardy?
Część 7.
Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?
- Jakie kary administracyjne przewidziano w Ustawie AML/CFT?
- Od czego zależy dobór i wysokość kary administracyjnej?
- Kto może nałożyć na firmę karę administracyjną?
Część 8.
Polityka AML/CFT – Odpowiedzialność karna za naruszenie procedury AML/CFT
- Jakie są najczęstsze rodzaje przestępstw zw. z naruszeniem procedur AML/CFT?
- Kto może ponieść odpowiedzialność karną?
- Jakie kary zostały przewidziane za przestępstwa naruszenia procedur AML/CFT?
Poznaj autorów cyklu:
 |
Adwokat, Certyfikowany AML Oficer, Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego oraz AML/CFT |
|
|
|
Aplikant adwokacki
|
Jeśli masz pytania w kwestiach związanych z AML, jesteśmy tu dla Ciebie! Udzielimy profesjonalnego wsparcia we wdrożeniu Polityki AML/CFT w Twoim biznesie.
Wypełnij formularz kontaktowy
O autorach
Zadaj pytanie autorowi
Kancelaria Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy
Zainteresował Cię powyższy temat? Nasi prawnicy z przyjemnością odpowiedzą na pytania i zaproponują rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji.
Kontakt dla mediów
