AML-CFT · SZKOLENIA
Szkolenia z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), dla instytucji obowiązanych i firm chcących ograniczyć ryzyko prawne. Prowadzi certyfikowany AML Officer z wieloletnią praktyką, stacjonarnie w Warszawie lub online.
Formaty można też ze sobą łączyć w ramach jednego zamówienia, a wycena i zakres ustalane są indywidualnie.
Kliknij moduł, aby rozwinąć opis.
Audyt, ocena ryzyka, wdrożenie procedur i reprezentacja przed GIIF.
Seria artykułów o obowiązkach instytucji obowiązanych, dobre uzupełnienie przed szkoleniem.
Zależy od zakresu i grupy docelowej: dla kadry zarządzającej jest zwykle krótsze, dla pracowników operacyjnych dłuższe i z większą liczbą ćwiczeń. Czas trwania ustalamy indywidualnie.
Tak, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, zgodny z wymogami dla instytucji obowiązanych.
Tak, prowadzimy je stacjonarnie w Warszawie albo online, w formie interaktywnych warsztatów.
Wycena jest indywidualna i zależy od zakresu, liczby uczestników i formy realizacji. Po kontakcie przygotowujemy dopasowaną wycenę i harmonogram.
Napisz kilka słów o firmie i grupie, którą chcesz przeszkolić, a my odezwiemy się z propozycją zakresu i wyceną.
