Polityka AML / CFT – mniej oczywiste przypadki firm wykorzystywanych do prania brudnych pieniędzy
Większość osób na pytanie kto narażony jest na wykorzystanie w procederze prania brudnych pieniędzy wskaże z pewnością banki.
Z kolei na pytanie czy pranie brudnych pieniędzy dotyczy mojej firmy zdecydowana większość osób zapewne odpowie – nie, zaś pozostali – nie ma takiej możliwości.
Czy tak właśnie jest?
