Sukces Klienta Kancelarii

Czy pamiętasz wszystkie swoje przelewy z ostatnich dni? Z takim problemem trafił do kancelarii powiernik środków funduszu inwestycyjnego, któremu instytucja finansowa zablokowała środki na rachunku bankowym o wartości ponad miliona złotych.

Wszystko potoczyło się szybko: zawiadomiony o problemie Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady transakcji środków, a Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w przedmiocie prania pieniędzy, określone w  art. 299 § 1 Kodeksu karnego. Tym samym, w przekonaniu śledczych, zaistniała podstawa do zabezpieczenia środków w walucie obcej należących do funduszu inwestycyjnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Dzięki kompleksowym działaniom naszego zespołu, w tym przygotowaniu kluczowych pism procesowych oraz aktywnemu udziałowi w postępowaniu:

• doprowadziliśmy do umorzenia sprawy karnej
• uzyskaliśmy zwrot całości zatrzymanych środków

Wnioski dla biznesu z tej sprawy?

• Dla każdej organizacji taka sytuacja oznacza nie tylko ryzyko prawne, ale także poważne zagrożenie dla płynności finansowej i reputacji.
• Skorzystanie z przysługujących praw w toku postępowania karnego może dawać realny wpływ na kierunek śledztwa, nawet gdy dany podmiot nie jest stroną postępowania.
• To kolejny przykład, jak istotne jest szybkie i strategiczne działanie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie na styku prawa karnego i działalności gospodarczej.
• Jest to też jasny sygnał, że procedury przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu działają w Polsce. Odpowiednio wdrożone regulacje w instytucjach obowiązanych mogą być kluczem do zachowania ciągłości działania i uniknięcia niepotrzebnych strat.

Klienta w sprawie reprezentowali:

• adw. Bartłomiej Pietruszka
• adw. Michał Busz
• adw. Bartłomiej Ambrożek