Cykl ekspercki: Polityka AML/CFT

Przedstawiamy wyjątkowy cykl artykułów na temat Polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) i Walki z Finansowaniem Terroryzmu (CFT), stworzony przez adw. Bartłomieja Pietruszkę oraz apl. adw. Michała Busza – ekspertów w praktyce White-collar Crime w Kancelarii Prawnej Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy. Cykl AML/CFT to kwintesencja prawnej wiedzy dla przedsiębiorców działających w tzw. Instytucjach Obowiązanych.

Sprawdź Szkolenia AML/CFT dla kadry zarządzającej i pracowników >>

Poznaj obowiązki i wymagania, które należy spełnić aby w zgodzie z prawem wypełnić założenia polityki AML/ CFT

Czego się dowiesz z Cyklu AML?

Czym jest Polityka AML/CFT
Definicje pojęć związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz zwalczaniem finansowania terroryzmu
Czym są Instytucje Obowiązane oraz ich podstawowy katalog
Jakie obowiązki muszą spełnić Instytucje Obowiązane
Czym grozi nieprzestrzeganie obowiązków przez IO
Czym są Środki Bezpieczeństwa Finansowego oraz ich katalog

i wiele więcej…

Do każdego artykułu z cyklu dołączamy poręczny pdf w formie filpbook’a, który zawiera potężną dawkę wiedzy podaną w przystępnej, skondensowanej formie.

A w razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z adw. Bartłomiejem Pietruszką: bartlomiej.pietruszka@bbs-legal.pl | tel. +48 607 612 112 lub przez formularz kontaktowy

Część 1.

Czy jako przedsiębiorca muszę wprowadzić politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu?

czym jest ustawa AML/CFT
jakie dodatkowe obowiązki nakłada na Przedsiębiorców
jakie regulacje powinny być wdrożone w organizacji w ramach Polityki AML / CFT

Przejdź do artykułu >>

Część 2.

Polityka AML/CFT w Instytucjach Obowiązanych

jak ustalić wewnętrzną strukturę odpowiedzialną za AML
czym są Środki Bezpieczeństwa Finansowego. Jak je wdrożyć i ich przestrzegać
jak wygląda wewnętrzna procedura AML
jak współpracować z organami państwa, takimi jak GIIF czy Prokuratura

Przejdź do artykułu >>

Część 3.

Polityka AML/CFT – Środki Bezpieczeństwa Finansowego

Czy ŚBF są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy (AML)?
Które z nich powinny zostać wprowadzone w konkretnym przedsiębiorstwie?
Jaki jest katalog ŚBF?
Kto i kiedy musi je stosować?
Jakie są przesłanki ich zastosowania

Przejdź do artykułu >>

Część 4.

Polityka AML/CFT – Politically Exposed Person (PEP), a zwiększony poziom ryzyka

Dlaczego Instytucje Obowiązane (IO) muszą stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku PEP-ów i osób powiązanych.
Jaka jest różnica między PEP-em zagranicznym a krajowym?
Kim są osoby powiązane z PEP i jakie procedury są wymagane wobec tych osób?
Dlaczego weryfikacja PEP-ów jest tak istotna?

Przejdź do artykułu >>

Część 5.

Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?

Dlaczego ocena ryzyka obejmuje instytucję finansową jak i pojedyncze transakcje?
Jakie czynniki wziąć pod uwagę, aby zmaksymalizować skuteczność podjętych ŚBF?
Jakie kluczowe zmienne wziąć pod uwagę?
Jakie narzędzia mogą Ci pomóc w ocenie ryzyka?

Przejdź do artykułu >>

Część 6.

Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?

Czym jest ocena ryzyka w kontekście AML/CFT?
Jakie są główne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka?
Dlaczego aktualizacja polityki AML/CFT jest istotna, zwłaszcza dla nowych instytucji obowiązanych, takich jak lombardy?

Przejdź do artykułu >>

Część 7.

Polityka AML/CFT – Jak skutecznie wykonać ocenę ryzyka?

Jakie kary administracyjne przewidziano w Ustawie AML/CFT?
Od czego zależy dobór i wysokość kary administracyjnej?
Kto może nałożyć na firmę karę administracyjną?

Przejdź do artykułu >>

Część 8.

Polityka AML/CFT – Odpowiedzialność karna za naruszenie procedury AML/CFT

Jakie są najczęstsze rodzaje przestępstw zw. z naruszeniem procedur AML/CFT?
Kto może ponieść odpowiedzialność karną?
Jakie kary zostały przewidziane za przestępstwa naruszenia procedur AML/CFT?

Przejdź do artykułu >>

Poznaj autorów cyklu:

Bartłomiej Pietruszka

Adwokat, Certyfikowany AML Oficer, Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego oraz AML/CFT

Michał Busz

Aplikant adwokacki

Jeśli masz pytania w kwestiach związanych z AML, jesteśmy tu dla Ciebie! Udzielimy profesjonalnego wsparcia we wdrożeniu Polityki AML/CFT w Twoim biznesie.

Wypełnij formularz kontaktowy