fbpx
       

Szkolenia AML/CFT dla kadry zarządzającej i pracowników

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT), dedykowane dla firm i instytucji działających w obszarach narażonych na ryzyko finansowe. Szkolenia są prowadzone przez adw. Bartłomieja Pietruszkę – certyfikowanego AML Officera z wieloletnim doświadczeniem, co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny oraz praktyczne podejście do wdrażania skutecznych procedur w firmie.

Bartłomiej Pietruszka

partner, adwokat, approved AML officer

Bartłomiej Ambrożek

adwokat

Michał Busz

aplikant adwokacki

Jakie szkolenia AML/CFT prowadzimy:

Szkolenia AML/CFT dla kadry zarządzającej

dostosowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur AML/CFT w firmie, prowadzone przez eksperta z zakresu compliance.

 

Szkolenia AML/CFT dla dla pracowników

kursy praktyczne, skoncentrowane na rozpoznawaniu podejrzanych transakcji oraz zgodnym z przepisami reagowaniu na zagrożenia, zgodnie z najlepszymi praktykami AML.

 

Szkolenia AML/CFT online lub stacjonarnie

elastyczne metody nauczania, w tym interaktywne warsztaty oraz materiały szkoleniowe w formie online, dostępne z każdego miejsca.

 

Ramowy plan szkolenia:

  • Podstawy prawne AML/CFT – przegląd regulacji krajowych i międzynarodowych, prowadzony przez certyfikowanego AML Officera.
  • Rozpoznawanie ryzyk – identyfikacja podejrzanych transakcji i klientów wysokiego ryzyka (PEP).
  • Zgłaszanie podejrzanych działań – jak skutecznie raportować zgodnie z procedurami AML.
  • Zarządzanie ryzykiem – wdrażanie i monitorowanie procedur AML/CFT w firmie.
  • Testy i certyfikacja – ocena uczestników oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

Co zyskujesz, wybierając szkolenie AML/CFT BBS?

  • Pewność pełnej zgodności z przepisami
    szkolenia oparte na najnowszych regulacjach AML/CFT, które zapewniają, że Twoja firma działa zgodnie z obowiązującym prawem i unika sankcji.
  • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje
    każdy uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny z wymogami prawnymi, potwierdzający nabycie kluczowej wiedzy, co buduje zaufanie w Twojej branży.
  • Programy dopasowane do Twoich wyzwań
    dostosowujemy kursy do specyficznych potrzeb Twojej firmy, maksymalizując efektywność i umożliwiając skuteczne zarządzanie ryzykiem w co

Zamów szkolenie AML/CFT

Nasza oferta szkoleń AML/CFT jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Rozumiemy, że każda organizacja ma unikalne wyzwania i specyficzne wymagania, dlatego zapewniamy indywidualną wycenę, uwzględniającą zakres szkolenia, liczbę uczestników oraz formę jego realizacji (online lub stacjonarnie).

Aby otrzymać spersonalizowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Na podstawie szczegółowej analizy Twoich potrzeb, przygotujemy dopasowaną wycenę i harmonogram szkolenia, który najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej firmy. Dzięki temu zyskasz pewność, że inwestujesz w kurs, który realnie przełoży się na efektywność procedur AML/CFT w Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i otrzymania indywidualnej oferty szkoleniowej.\

 

WYCEŃ SZKOLENIE AML/CFT >>

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..

Zapisz się!